j9游戏

各位股东：

凭据公司第三届董事会第五十次暨2024年度会议有关决定，兹定于2025年4月30日召开公司2024年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、会议根基情况

（一）股东会类型和届次：2024年度股东会

（二）股东会召集人：公司董事会

（三）投票方式：现场投票

（四）会议功夫：2025年4月30日15:00-16:30

（五）会议地址：郑州市管城区南三环与紫荆山南路交叉口向南50米路东铭汇宜兰酒店21楼大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024年度董事会工作汇报》

（二）审议《2024年度监事会工作汇报》

（三）审议《2024年度财政决算和2025年度财政预算汇报》

（四）审议《关于2024年度关联买卖情况和2025年度日常关联买卖预计的议案》

（五）审议《关于2024年度<审计汇报>的议案》

（六）审议《关于支付2024年度审计用度并续聘审计机构的议案》

（七）审议《关于2024年度利润分配预案的议案》

（八）审议《关于续签关联买卖框架和谈的议案》

（九）审议《关于2024年度计提减值筹备的议案》

（十）审议《关于拟销售下属公司股权（资产）的议案》

（十一）审议《关于订正<公司章程>的议案》

（十二）审议《关于董事会换届选举的议案》

（十三）审议《关于监事会换届选举的议案》

（十四）审议《关于股东会授权的议案》

三、出席股东会的人员

（一）登记在册的公司整个股东；不能出席现场会议的股东，能够书面委托代理人出席会议和参与表决，该代理人不用是公司股东。无论股东亲自出席或者委托代理人出席，均必要依照本通知第四条要求，事先办理参会预约登记手续。

（二）公司董事、监事、高级治理人员。

四、会议预约登记步骤

为保障会议有序召开，参会表决的股东该当提前办理参会预约登记手续：

（一）法人股股东该当由法定代表人或法人股股东委托的代理人出席会议。法人股股东的法定代表人出席会议的，该当提供法人股股东单元的交易牌照复印件、自己身份证或能证明其法定代表人身份的有效证明办理预约登记手续；委托代理人出席会议的，代理人该当提供法人股股东单元的交易牌照复印件、自己身份证及授权委托书办理预约登记手续。

（二）幼我股东亲自出席会议的，该当提供自己身份证办理预约登记手续；幼我股东委托代理人出席会议的，代理人该当提供自己身份证、授权委托书及委托人身份证复印件办理预约登记手续。

（三）预约登记功夫：2025年4月27日 18:00之前

（四）联系人：冯辉      预约电话：15038035509

特此通知。

j9游戏董事会

2025年4月10日

附件：授权委托书

授权委托书

j9游戏：

兹委托先生           （女士）代表本单元（或自己）出席2025年4月30日召开的贵公司2024年度股东会，就本次股东会所议事项按下述批示表决并签署有关会议文件：

委托人身份证号：                                          受托人身份证号：

委托人署名：                                                 受托人署名：

委托期限：2025年4月30日股东会当日。

注明：委托人应在委托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体批示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。