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各位股东：

凭据公司第三届董事会第十五次会议的有关决定，兹定于2023年4月28日召开公司2022年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议根基情况

（一）股东大会类型和届次：2022年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）投票方式：现场投票

（四）会议功夫：2023年4月28日 16:00-17:00

（五）会议地址：郑州市郑东新区中路西路36号河南水投大厦会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作汇报》

（二）审议《2022年度监事会工作汇报》

（三）审议《2022年度财政决算和2023年度财政预算汇报》

（四）审议《关于2022年度关联买卖情况和2023年度日常关联买卖预计的议案》

（五）审议《关于2022年度<审计汇报>的议案》

（六）审议《关于支付2022年度审计用度并续聘审计机构的议案》

（七）审议《关于2022年度利润分配预案的议案》

（八）审议《关于2022年度计提减值筹备情况和2023年度计提减值筹备预计的议案》

（九）审议《关于拟让渡销售子公司股权（资产）的议案》

（十）审议《关于订正<公司章程>及有关议事规定的议案》

（十一）审议《关于订正对表担保、对表投资及关联买卖造度的议案》

（十二）审议《关于股东大会授权的议案》

（十三）审议《关于补选第三届董事会董事的议案》

（十四）审议《关于补选第三届监事会监事的议案》

三、出席股东大会的人员

（一）登记在册的公司整个股东；不能出席现场会议的股东，能够书面委托代理人出席会议和参与表决，该代理人不用是公司股东。无论股东亲自出席或者委托代理人出席，均必要依照本通知第四条要求，事先办理参会预约登记手续。

（二）公司董事、监事、高级治理人员。

四、会议预约登记步骤

为保障会议有序召开，参会表决的股东该当提前办理参会预约登记手续：

（一）法人股股东该当由法定代表人或法人股股东委托的代理人出席会议。法人股股东的法定代表人出席会议的，该当提供法人股股东单元的交易牌照复印件、自己身份证或能证明其法定代表人身份的有效证明办理预约登记手续；委托代理人出席会议的，代理人该当提供法人股股东单元的交易牌照复印件、自己身份证及授权委托书办理预约登记手续。

（二）幼我股东亲自出席会议的，该当提供自己身份证办理预约登记手续；幼我股东委托代理人出席会议的，代理人该当提供自己身份证、授权委托书及委托人身份证复印件办理预约登记手续。

（三）预约登记功夫：2023年4月25日至4月27日8:30-18:00。

（四）预约电话：17513322101   联系人：焦国清。  

特此通知。

j9游戏董事会

2023年4月8日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

j9游戏：

兹委托       先生（女士）代表本单元（或自己）出席2023年4月 28日召开的贵公司2022年度股东大会会议，并就本次股东大会所议事项按下述批示进行表决并签署有关会议文件：

委托人身份证号：                             

受托人身份证号：

委托人署名：                                  

受托人署名：         

委托期限：2023年4月28日股东大会当日。

注明：委托人应在委托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体批示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。